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更蹊跷的是,大部分贷款都发生在银根紧缩的2011年下半年,并且在获批数天内甚至当天便转入洪汉民控制的关联公司。如2011年8月5日,新元泰从建设银行庆春支行借入3000万元,当天便转入洪汉民控制的湖州市梧生医疗器械有限公司。
洪汉民跑路后,这些款项下落不明。
目前,已有多家法院受理了债权人诉洪汉民及其关联公司的债务纠纷案件。
5月8日,债权人诉新元泰和浙江麦克斯新能源有限公司(下称“麦克斯”)的债务纠纷案在南浔区法院开庭审理。该案诉讼标的为800万元。
杭州市滨江区法院也受理了债权人诉高盛科技和浙江中科迈高材料有限公司(下称“中科迈高”)的债务纠纷案。
据了解,麦克斯法人代表是洪汉民的连襟章玉良,中科迈高法人代表则是章玉良之子章可丹。洪汉民跑路后,章可丹和高盛科技的财务总监吕佩华先后被警方控制。
多家金融机构已将洪汉民及其所控制的公司起诉至法院,仅新元泰一家,就涉及恒丰银行杭州分行2000万元,深发展杭州分行7500万元,光大银行杭州分行7000万元,招商银行湖州分行3000万元等。
与此同时,季洋等六名民间债权人也将洪汉民诉至南浔区法院,总标的达7850万元。“这只是洪汉民所欠民间借贷的一部分,”新元泰一名高管告诉记者,“温州有一家投资公司就借给他2亿元。”
而洪汉民在德清县的另一家关联企业——中科生命科技股份有限公司(下称“中科生命”),也欠银行1.1亿元贷款。德清县法院称,德清农村合作银行、佐力科创小额贷款有限公司和一些民间借贷债权人已将中科生命诉至法院。
土地—贷款—空壳公司
利用地方招商引资的热情获取廉价土地,以此为抵押向金融机构申请贷款,再注入名下的关联空壳公司,这是洪汉民进行融资的主要手法。
在洪汉民注册的企业中,中科生命、中科迈高、新元泰等,在其所在地都占有大片的工业用地,如中科生命在德清县占地150余亩,中科迈高在安吉县占地200余亩,而地处南浔经济开发区的新元泰公司则占地750亩。
据了解,南浔区工业用地基准价为19.8万元,市价则为30万元左右,而据《浙商》杂志报道,新元泰获得这750亩土地价格是1元钱1亩,之所以这么便宜,是因为有关土地曾陷入一起投资骗局。
2002年,据称是马来西亚的外商元泰集团宣称,要在南浔区打造当时浙江省最大的集成电路制造项目。当年南浔区招商部门极为重视,给予了免费使用2000亩土地等最优惠的条件。但后来发现,元泰集团根本是一个骗子,变换多个名字,在上海、郑州等地行骗。
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