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海润光伏:2014年第一次临时股东大会法律意见书

2014-01-09 11:38来源:凤凰财经关键词:海润光伏合肥海润光伏光伏企业收藏点赞

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海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年第一次临时股东

大会现场会议于 2014 年 1 月 8 日召开,本次股东大会采取现场投票的表决方式。

国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)经公司聘请,委派经办律师出席现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《海润光伏科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程

序等事宜发表法律意见。

本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性

陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断,并据此出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会的议案(一)经公司第五届董事会第十六次(临时)会议审议通过,并于 2013 年 12 月 24 日在指定披露媒体上刊登了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》(以下称“通知”),通知载明了会议的时间、地点、

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会议审议的事项,说明了股东有权出席,并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日,出席会议股东的登记办法、联系电话。

2013 年 12 月 26 日,公司董事会接到公司股东杨怀进先生(持有公司股份数 140,627,674 股,占公司总股本的 13.57%)发来的《关于增加临时议案的函》,

提议将《关于公司与新增关联方 2013 年发生日常关联交易预计情况的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议。2013 年 12 月 27 日,公司董事会接到公司股东杨怀进先生(持有公司股份数 140,627,674 股,占公司总股本的 13.57%)

发来的《关于增加临时议案的函》,提议将《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司向合肥科技农村商业银行琥珀支行申请办理的银行承兑汇票提供担保的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议

公司董事会于 2013 年 12 月 28 日在指定披露媒体上刊登《关于 2014 年第一

次临时股东大会增加临时提案暨召开 2014 年第一次临时股东大会补充通知的公告》,将上述临时议案分别作为本次股东大会的议案(二)、议案(三)提交本次股东大会审议。

根据上述公告,公司董事会已列明本次股东大会讨论事项,并按有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。

公司本次股东大会现场会议于 2014 年 1 月 8 日上午 10:00 如期在江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路 178 号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室召开,会议召开的时间、地点符合公司公告的内容。

经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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