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中海阳新能源电力股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告
暨召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况:
中海阳新能源电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年7月6日14:30
在北京市朝阳区北辰西路北辰世纪中心A座12层 1251室公司会议室召开第一届董事会第二十五次会议。会议通知于2011年6月24 日以通讯方式发出。公司现有董事9
人,出席会议的董事9人。会议由薛黎明董事长主持,公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、议案表决情况:
1、审议通过了公司《关联交易管理制度修订的议案》,并提请股东大会审议;
公司《关联交易管理制度》第二十二条之“公司关联交易的决策权限如下,原为:
“(一)公司与关联自然人发生的交易金额在五十万元(不含本数)以下的关联交易;公司与关联法人之间的单次关联交易金额低于公司最近一期经审计净资产值的百分之五(不含本数)的关联交易,或公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续十二个月内达成的关联交易累计金额低于公司最近一期经审计净资产值的百分之五(不含本数)的关联交易,由公司总经理审查批准后实施。上述事项涉及或可能涉及公司、股东、职工等利害关系人重大利益和社会公共利益的,或者总经理认为必
要时,应由总经理办公会议审查批准后实施。
(二) 公司与关联自然人发生的交易金额在五十万元(含本数)以上且二百万元以下(不含本数)的关联交易;公司与关联法人之间的单次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产值的百分之五(含本数)至百分之十(不含本数)之间的关联交易,或公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续十二个月内达成的关联
交易累计金额占公司最近一期经审计净资产值的百分之五(含本数)至百分之十(不含本数)之间的关联交易,由公司总经理办公会向董事会提交议案,经董事会审议批准后实施。
(三) 公司与关联自然人发生的交易金额在二百万元(含本数)以上的关联交易;公司与关联法人之间的单次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产值的百分之十
(含本数)以上的关联交易,或公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续十二个月内达成的关联交易累计金额占公司最近一期经审计净资产值的百分之十(含本数)以上的关联交易,由董事会向股东大会提交议案,经股东大会批准后实施。”
现修订为:“第二十二条 公司关联交易的决策权限如下:
(一)公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在1000
万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当聘请具有证券、期货相关业务资格中介机构,对交易标的进行评估或者审计,并将该交易提交股东大会审议。本制度第二十条所述日常关联交易涉及的交易标的,可以不进行审计或者评估。
(二)公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易;公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易,应当经董事会审议批准后实施。
(三)未达到董事会审议权限的关联交易由公司总经理审查批准后实施,若涉及或可能涉及公司、股东、职工等利害关系人重大利益和社会公共利益的,或者总经理认为必要时,应由总经理办公会议审查批准后实施。”
同意票数为9票,反对票数0票,弃权票数0票。
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当人类文明的火种在远古洞穴中点亮第一簇火焰时,对能量的追逐便刻入了文明基因。新华社客户端推出重磅系列对话节目《储能新纪元》,将镜头对准书写人类能源利用的全新答案。这是一部技术科普的影像记录,也是一曲关于中国能源转型的时代叙事。我们以“能”为笔、以“源”为卷,勾勒出光热储能技术从实
北极星售电网获悉,自2025年7月1日起,一批电力市场新政正式开始实施!其中国家层面政策有:国家发改委发布的《关于深化提升“获得电力”服务水平全面打造现代化用电营商环境的意见》、《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》。地方/区域层面政策有:《深化蒙西电网新能源上网电价市场化改革实施方
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近期,内蒙古自治区发展改革委自治区能源局发布《深化蒙西电网新能源上网电价市场化改革实施方案》、《深化蒙东电网新能源上网电价市场化改革实施方案》政策解读。详情如下:一、内蒙古深化新能源上网电价市场化改革背景是什么?随着新能源大规模发展,新能源上网电价实行固定价格,不能充分反映市场供
天然气是当前及中长期解决新能源调峰问题的重要途径之一,然而受“贫油少气”资源禀赋制约,气电在我国发电版图中始终是小众角色。近两年间天然气市场形势变化及新型电力系统建设推进,为气电发展提供机遇,燃气电厂作为灵活调峰电源,对电力系统安全稳定运行的作用将更加突出。(来源:中能传媒研究院
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近日,蚌埠经济开发区管理委员会对安徽城瑞能源科技有限责任公司废旧锂电池综合利用项目环评进行公示,标志着安徽在电池回收领域又迈出了一步。项目位于蚌埠市经开区智能制造产业园,租赁厂房约42000m²,分三期建设。一期为动力电池梯次利用,处理规模为7000t/a;二期为废旧电池及极片拆解利用,处理
7月23日,孚能科技宣布收到广汽集团《定点开发通知书》,将为广汽某全新车型开发和供应电池组箱总成,并于2025年内启动批量供货。此次定点不仅是对孚能SPS超级软包动力电池解决方案的再度认可,也标志着双方战略合作进入新阶段。据了解,该项目车型采用基于SPS超级软包动力电池解决方案设计的磷酸铁锂
7月21日,中国广核集团2025年科技工作会议在深圳中广核大厦召开。中国广核集团有限公司党委书记、董事长杨长利出席会议并讲话,集团公司党委副书记、总经理高立刚主持会议,集团公司党委常委、副总经理庞松涛作专题报告。庞松涛作题为《锻造新质生产力增强科创新动能以高水平科技自立自强引领集团高质
在现货市场的日前申报信息中,火电机组需要申报自身的量价曲线。多数的省份都有类似的申报规则,要求机组分段申报,第一段的出力起点为机组的最小技术出力,最后一段的出力终点为机组的最大出力也就是额定容量。期间分段的段数不能大于规则规定,而且每一段的跨度不得小于某个数值,比如说机组额定容量
北极星储能网获悉,7月23日,诺德股份公告,公司全资孙公司深圳百嘉达新能源材料有限公司(简称“百嘉达”)与楚能新能源股份有限公司全资子公司武汉楚能新能源有限公司、孝感楚能新能源创新科技有限公司、宜昌楚能新能源创新科技有限公司(统称“楚能新能源”)签订了合作协议,双方将在产品供销、产
近日,一则光伏组件设备采购公告引发关注。招标项目为广东双兴新材料集团有限公司9.5MWp分布式光伏发电节能改造项目光伏组件物资采购,项目所在地为广东省佛山市,招标人为广东立胜综合能源服务有限公司,由佛山市投资控股集团和广东电网旗下公司共同成立的广东汇源通集团百分之百控股。4月底,该项目
北极星风力发电网获悉,7月22日,东方电气挂牌转让新疆两家新能源公司100%股权。1、木垒东吉新能源有限公司100%股权根据公开信息,公司成立于2024年1月19日,注册资本90000万元。由东方电气风电股份有限公司100%持股。该公司拥有东方电气木垒100万千瓦科技创新实验风场项目。2、阿勒泰东津新能源有限公
北极星售电网获悉,近日,国家能源局发布对十四届全国人大三次会议第2023号建议的答复。答复文件明确,绿电直连、智能微电网、零碳园区等协同发展模式,对促进源网荷储新能源就近就地消纳、加快构建新型电力系统、助力实现双碳目标具有重要作用。国家能源局支持湛江临港经济区按照国家和地方有关政策,
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