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中海阳董事会决议暨召开2011年临时股东大会的通知

2011-07-08 15:00来源:中海阳新能源电力股份有限公司关键词:中海阳光热发电新能源收藏点赞

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2、审议通过了公司《对外担保管理办法的议案》,并提请股东大会审议;

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3、审议通过了公司《对外投资管理办法的议案》,并提请股东大会审议;

同意票数为9票,反对票数0票,弃权票数0票。

4、审议通过了公司《控股子公司管理办法的议案》;

同意票数为9票,反对票数0票,弃权票数0票。

5、审议通过了公司《审计委员会组成成员的议案》;

审计委员会主任:郑丽慧;委员:徐春霞、孙峰。

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6、审议通过了公司《提名委员会组成成员的议案》;

提名委员会主任:王文静;委员:郑丽慧、朱永和。

同意票数为9票,反对票数0票,弃权票数0票。

7、审议通过了公司《薪酬与考核委员会组成成员的议案》;

薪酬与考核委员会主任:徐春霞;委员:王文静、薛黎明。

同意票数为9票,反对票数0票,弃权票数0票。

8、审议通过了公司《战略委员会组成成员的议案》;

战略委员会主任:薛黎明;委员:王文静、赵鹤翔。

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9、审议通过了公司《审计委员会议事规则的议案》;

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10、审议通过了公司《提名委员会议事规则的议案》;

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11、审议通过了公司《薪酬与考核委员会议事规则的议案》;

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12、审议通过了公司《战略委员会议事规则的议案》;

同意票数为9票,反对票数0票,弃权票数0票。

13、审议通过了公司《召开2011年度第二次临时股东大会的议案》。

同意票数为9票,反对票数0票,弃权票数0票。

  

  

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