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三、公司 2011 年第二次临时股东大会通知如下:
(一)会议时间:2011年7月22日9:30
(二)会议地点:北京市朝阳区北辰西路北辰世纪中心A座12层1251室公司会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)出席对象:
1、截至2011年7月18日股份转让结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
(五)召开方式:现场会议
(六)会议审议事项:
1、审议讨论公司《关联交易管理制度修订的议案》;
2、审议讨论公司《对外担保管理办法的议案》;
3、审议讨论公司《对外投资管理办法的议案》。
(七)会议登记事项:
1、登记时间:2011年7月18日—7月19日
9:00-11:00 13:00-17:00
2、登记方式:
1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4) 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(八)会议联系方式:
联系地址:北京市朝阳区北辰西路北辰世纪中心A座12层1251
邮政编码: 100101
联系人:赵萌
(九)其他
1、会议材料备于董事会办公室;
2、本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。
特此公告。
董事会
2011年7月7日
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8月10日,中海阳发布项目中标提示性公告,称公司近期收到康平鑫阳张强20MW光伏发电项目EPC总承包项目中标通知书,中标金额预计约14378万元(以最终合同为准),相关工作正有序开展。公告中说,该项目业主方为康平鑫阳新能源有限公司,由永明项目管理有限公司北京分公司发出中标通知书,根据本项目评标
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