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中国客户信息将浮出水面
某金融人士透露,为了最大限度地实现离岸产品销售和对中国客户的控制,某些离岸服务提供商将重点放在销售端,他们通过揣摩中国客户的心理状态,调整其公司形象和宣传口径,提供“灵活”和便宜的离岸架构。某些被国际社会公认具有欺诈、逃税甚至有更严重刑事责任的离岸架构,则可能通过其“强大”的销售能力,被售卖给中国客户。
随着涉密信息的不断披露,牵涉其中的中国客户其主动或被动的不法信息,亦会逐渐浮出水面。事实上,不少国家已经通过此次泄密信息,“按图索骥”追查上榜人士的不当行为。
在此次泄密事件中,不少客户资料信息明确显示了藏匿在离岸地的秘密公司和家族信托操作离岸资产的痕迹,而这些暴露在阳光下的姓名不仅有亿万富翁、公司高管、中产阶级,还有政界高官、国际军火商。通过这份名单,各国政府开始着手调查寻找涉嫌欺诈和金融犯罪的人员。
从可确认离岸投资人的资金往来记录中不难发现,一些企业交易人员通过使用离岸实体来资助金融欺诈项目,或者从他国大规模基建合同中获益。同时,泄密文件还提供了一些金融犯罪案件线索。据ICIJ对保得利信誉通的文件分析,检查发现了30名美国客户因涉嫌欺诈、洗钱及其他严重金融犯罪行为而卷入诉讼案件,同时也有包括政府官员通过在英属维尔京群岛持有秘密公司来掩盖相应的腐败行为。
根据ICJJ的调查,离岸服务机构在帮助客户掩盖信息时,要完成一系列程序,包括要有律师、会计师和其他能满足客户保密需求和盈利要求的人。比如,注册一家离岸公司后,离岸服务机构会编造出层次复杂的架构,囊括了信托、公司、基金、保险产品及所谓的“挂名”董事长和持股人。为客户建立公司后,离岸金融服务公司经常安排虚假的董事长和持股人,充当公司真实持有者。
不过,参与调查的英国媒体强调,在报告内被公开身份的人士并不一定涉及不法行为,但反映他们利用一些地方的司法管辖权,为其提供保密方便,容许其有机会避税。英国组织“税制公义网络”估计,全球有多达21万亿美元资产存放在离岸“避税天堂”。
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11月16日,《福布斯》发布了2017年中国富豪榜,在公布的榜单中,地产大亨和科技巨头继续领跑福布斯中国富豪榜。恒大集团董事局主席许家印、腾讯公司控股董事会主席兼首席执行官马化腾、阿里巴巴集团董事局主席马云分别位列榜单一、二、三名。在中国400富豪榜排行中,涉及光伏行业的共18位上榜。其中王
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7月7日,《关于第六届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者人选名单的公示》对外发布。此次公示的是100名全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者拟表彰人选名单和8名后备人选名单。完整名单见附件。共有4名光伏企业的董事长入选!李仙德晶科能源股份有限公司董事长钟宝申
在"双碳"目标驱动下,我国能源结构转型正从陆地走向深蓝。近日,中国石化青岛炼化全海水环境漂浮式光伏项目建成投用,该项目是我国首个全海水环境漂浮式光伏项目,这道矗立于黄海之滨的"蓝色长城"不仅标志着我国在海洋新能源开发领域实现关键突破,更彰显了技术创新赋能能源革命的深层逻辑。项目位于青
近日,中国光伏行业协会官网发布《中国光伏行业协会标准公告》(2025年第2号),英利发展主编制定的2项团体标准《晶体硅光伏组件用标签》和《晶体硅双玻光伏组件封边打孔胶带》位列其中,该标准的发布为产业规范化发展提供了有力支撑。英利发展结合多年来对晶体硅光伏组件的研究及相关的数据积累,提出
7月4日,百川畅银发布关于签署高效异质结电池项目合作协议暨对外投资的进展公告。公告称,鉴于项目建设受宏观环境、光伏行业市场环境变化、融资环境、项目施工实施条件、项目施工相关方配合进度等多种因素影响,致使本项目无法按原计划推进建设进度。结合公司整体发展规划及市场情况,为优化公司资源配
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北极星风力发电网从企查查获悉,近日,龙源(海安)新能源有限公司成立,注册资本60000万元人民币。新公司由龙源电力集团股份有限公司(80%)、雄亚(维尔京)有限公司(20%)共同持股。该公司经营范围包含:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;海上风电相关系统研发;新兴能源技术研发;工程管理
北极星电力网获悉,国家能源集团旗下的上市公司国电电力、龙源电力发布公告,涉及多项资产转让。国电电力:向国家能源集团转让国电建投50%股权交割完成国电电力7月1日公告,其向控股股东国家能源集团全资子公司西部能源公司非公开协议转让公司持有的国电建投内蒙古能源有限公司(以下简称“国电建投”
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据外媒报道,总部位于芬兰的科技厂商瓦锡兰公司日前表示,计划为英属开曼群岛的一家公用事业公司提供两个10MW/10MWh电池储能系统。瓦锡兰公司将根据与加勒比公用事业有限公司(CUC)签署的工程、采购和建设(EPC)合同提供电池储能系统。瓦锡兰公司的EdmundPhillips(左)和加勒比公用事业有限公司(CUC)的Sac
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北极星电力网获悉,中国天楹发布关于调整越南垃圾焚烧发电项目合作事项并签署相关备忘录的公告,详情如下:一、情况概述为了促进越南生活垃圾焚烧发电项目迅速往前推进,根据项目运作情况,中国天楹股份有限公司(以下简称“中国天楹”或“公司”)、公司全资子公司EuropeTianYingBVBA(以下简称“欧洲
中国光大水务发布公告,公司于英属维尔京群岛注册成立的全资附属公司Bio-TreatResourcesLimited(金迪资源有限公司)的唯一股东已通过一项决议案,就该附属公司进行自愿清盘委任清盘人。公告表示,该附属公司不再进行业务,因而进行自愿清盘,作为公司内部重组工作的一部分,以梳理及精简其附属公司。
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