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上海超日太阳倪开禄卸任总经理公告

2012-12-29 08:56来源:证券日报关键词:超日太阳倪开禄张宇欣收藏点赞

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会议应出席董事9名,实际出席董事7名,董事长倪开禄先生、董事倪娜女士委托董事陶然先生参与会议并行使表决权。会议由董事陶然先生主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,书面表决通过如下决议:

一、会议以6票同意、0票反对、3票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任张宇欣先生担任公司总经理的议案》。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事长兼总经理倪开禄先生辞去总经理职务的辞职申请书。现根据公司经营情况的需求,进一步提高管理水平,适应公司业务快速发展的需要,现拟聘任张宇欣先生担任公司总经理。

公司董事顾晨冬先生、独立董事崔少梅女士以及独立董事谢文杰女士对本议案投了弃权票。

董事顾晨冬先生的弃权理由为:因董事会未能提供张宇欣的履历,对张宇欣经营企业的能力无法判断,基于审慎原则,放弃表决权。

独立董事崔少梅女士及谢文杰女士的弃权理由为:在参加会议的当天未有张宇欣先生的任何背景文件,后收到上海超日太阳能科技股份有限公司提供的其简历,经与上海超日太阳能科技股份有限公司董事会办公室核查相关事项,均未得到确定的答复(目前其担任几家公司的职务不适合作为总经理人选),仅根据现有文件材料核查,我们对聘任张宇欣先生为公司总经理的事项无法清晰判断,所以投弃权票。

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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