登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
近日,湖北恩施市市场监管局发布了一批涉嫌传销、非法集资案例以及相关消费警示。其中提到了湖北泰力德新能源科技有限公司传销案。
(来源:微信公众号“光伏学院”)
湖北泰力德新能源科技有限公司成立于2018年4月11日,法定代表人为刘某。该公司委托恩施硒行者网络科技有限公司制作了“硒都购物中心”网站,利用“硒都购物中心”网站,以销售硒产品、微型光伏电站、被动式木屋为由,利用网站发展会员并对会员进行管理,实施缴纳入门费形成上下线关系,对发展的人员以直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬。自2018年5月以来,该公司共按上述方式发展会员4000多人,共计27层,涉案金额达2000多万元。
以下为全文:
随着经济社会的发展,各种新型投资方式和理财产品层出不穷,群众理财观念逐渐由保守的储蓄型理财转变为积极的投资型理财,许多市民投资愿望强烈,但防范意识薄弱,相关金融法律知识和风险意识欠缺。近日,恩施市市场监管局发布了一批涉嫌传销、非法集资案例以及相关消费警示。
案例——
以“财富分享”为名,实则涉嫌传销
2019年4月8日,恩施市市场监管局接到群众举报,称武汉某医疗美容有限公司在恩施华龙城大酒店举行招商会议,涉嫌传销。经执法人员初步调查核实,武汉兰柏菲医疗美容有限公司在恩施华龙城大酒店举办“医商财富分享会”,宣称缴纳会费(会员等级分为5个,权限由小到大排列为普通会员-金卡-铂金卡-钻石卡-翡翠卡)成为会员后,可享受米兰柏菲医疗美容服务折扣,会员再发展一个新会员可获得相应级别的推荐奖(该公司宣称广告费),其上一层级的推荐人也可获得相应的级差奖(不限层级)。该公司的有关发展会员、代理商和推介服务品牌“米兰柏菲”的奖金制度具有明显的“入门费”“层级关系”“团队计酬”等特征,涉嫌传销。
湖北泰力德新能源科技有限公司传销案
湖北泰力德新能源科技有限公司成立于2018年4月11日,法定代表人为刘某。该公司委托恩施硒行者网络科技有限公司制作了“硒都购物中心”网站,利用“硒都购物中心”网站,以销售硒产品、微型光伏电站、被动式木屋为由,利用网站发展会员并对会员进行管理,实施缴纳入门费形成上下线关系,对发展的人员以直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬。自2018年5月以来,该公司共按上述方式发展会员4000多人,共计27层,涉案金额达2000多万元。
2018年12月,原恩施市工商行政管理局将案件移送公安机关依法处理。
恩施市聚金行融资理财咨询有限公司非法吸收公众存款案
2015年7月,李某成立恩施市聚金行融资理财咨询有限公司,在恩施招聘员工进行融资业务培训,2015年9月,李某将聚金行公司卖给胡某,并协助胡某等人虚构投资项目,以此名义为其融资,承诺每月支付本金1.6%至2.0%利息的方式,向恩施500多名不特定群众非法吸收存款共计6000多万元,2019年5月10日,李某等4人因非法吸收公众存款罪,分别被依法判决20年、7年、6年零6个月、2年零6个月的徒刑。
知识普及一:
传销行为的界定
根据《禁止传销条例》规定,传销是指组织者或经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量或者被发展人员的销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员交纳费用或以认购商品等方式变相交纳费用取得加入或发展其他人员加入的资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。
传销的组成要件
1、组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”,这就是俗称的“发展下线”,下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员链”。
2、计酬要件:一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为计算和给付报酬,形成传销的“金钱链”。
传销包括以下行为特征
1、交纳或变相交纳入门费,即交钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的“资格”。
2、直接或间接发展下线,即拉人加入,并按照一定顺序组成层级。
3、上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬,或以直接或间接发展的人员数量计提报酬或者返利。
知识普及二:
非法集资的定义
根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位,研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,该司法解释自2011年1月4日起施行。
非法集资的6种典型手法
近年来,公安机关在工作中发现有6种典型手法,广大群众需增强风险意识,谨慎选择投资渠道。
●假冒民营银行的名义,借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策,谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照,虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。
●非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资,一是发售虚假的理财产品;二是虚构借款方,以提供借款担保名义非法吸收资金。
●打着境外投资、高新科技开发旗号,假冒或者虚构国际知名公司设立网站,并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息,虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报,诱骗群众向指定的个人账户汇入资金,然后关闭网站,携款逃匿。
●打着“养老”的旗号,一是以投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱老年群众“加盟投资”;二是通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式,引诱老年人群众投入资金。
●以高价回购收藏品为名非法集资。以毫无价值或价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓的收藏品为工具,声称有巨大升值空间,承诺在约定时间后高价回购,引诱群众购买,然后携款潜逃。
●假借P2P名义非法集资。即套用互联网金融创新概念,设立所谓P2P网络借贷平台,以高利为诱饵,采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众资金,突然关闭网站或携款潜逃。
根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定,“非法集资”归纳起来主要有以下几种:
●通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。比较常见的有:以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。
●对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。最新的变化是通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。
●利用民间会社形式进行非法集资。最新的变化是利用地下钱庄进行集资活动。
●以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。
常见的是以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。
●以发行或变相发行彩票的形式集资。
●利用传销或秘密串联的形式非法集资。
●利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。例如,借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。
●利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。
●利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。
●利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
部门联动:
严厉打击非法金融机构和非法金融业务活动及传销活动
2018年5月和2019年6月,恩施市金融办、市场监督管理局、公安局、城区“三办”联合行动,分别开展了一次“扫楼行动”、一次“精准打击”,打掉了38家从事非法金融业务活动的机构,3家传销组织,取得明显的成效,但是还有部分不法机构由地面转移地下,希望广大市民朋友擦亮眼睛,学习和了解相关知识,谨防受骗上当,如发现或掌握涉嫌有非法集资或者传销的线索,向市场监督管理局和公安机关举报。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
2024年4月25日,由北极星太阳能光伏网、北极星储能网联合主办的“2024分布式光储创新峰会(江苏站)”正式召开,会上,广州佰仲企业管理顾问有限公司CEO滕宏旗分享了《数字化管理驱动分布式光伏电站开发高效运营》的报告。滕宏旗表示,目前分布式光伏行业蓬勃发展,市场规模已达万亿级,工商业和户用市
4月22日,百能国际能源发布公告称,于2024年4月22日(交易时段后),公司全资附属公司百能国华与韶关国润订立合营协议,百能国华与韶关国润同意于韶关成立合营公司,以于中国发展太阳能分布式光伏电站业务。根据合营协议条款,合营公司之注册资本将为人民币300万元,百能国华将以现金向合营公司之注册资
北极星储能网获悉,4月22日,中广核新能源灵武光伏电站续租配套容量储能采购项目单一来源采购成交结果公示发布,中标人为宁夏锦洋绿储综合能源服务有限公司,成交价21.6666万元。
4月17日,国能(福州)热电有限公司过桥山垦区西港400MW海上光伏电站项目预可研报告顺利通过评审,并取得评审意见,为项目的立项提供基本依据,项目前期取得阶段性进展。该项目于2023年11月列入福建省试点,2024年2月列入福建省重点项目建设名单,项目配套建设一座220kV升压站、40MW/80MWh储能。通过接
4月12日,华能漳浦东坂渔光互补光伏电站项目正式开工建设。该项目是福建省2024年重点项目,也是福建分公司首个开工的集中式光伏电站项目。项目位于福建省漳州市,装机容量88兆瓦,项目建成后,年发电量约1.07亿千瓦时,相当于每年可节约标煤约3.23万吨,减排二氧化碳约8.85万吨;可带动地方旅游餐饮等
4月11日,中国华能集团有限公司与山西省人民政府在太原签署战略合作框架协议。山西省委副书记、省长金湘军,集团公司总经理、党组副书记邓建玲共同见证签约。山西省副省长赵红严,集团公司党组成员、总会计师王益华代表双方在协议书上签字。根据协议,双方将在推动清洁能源基地建设、煤电与新能源一体
国家能源局数据显示,2024年1-2月我国光伏新增装机“狂飙”至36.72GW,同比增长80.3%。伴随光伏装机规模进一步释放,全国各地光伏EPC招投标项目愈发火热。据北极星统计公开信息,2024年一季度,以中核集团、国家能源集团、华电集团、华能集团、大唐集团、国家电投、中国电建等为主的电站开发主力军,启
近日,央视《财经调查》栏目报道,湖北省孝感市部分县市乡村存在违规侵占基本农田甚至高标准农田,建设光伏电站的情况,引发市场高度关注,同时也将光伏用地合规性问题推上了风口浪尖。事实上,进入2024年,光伏用地矛盾也愈演愈烈,不仅多个存量项目因为土地合规问题,面临被“叫停”风险;一些新增项
4月11日,福建省发改委公示该省可再生能源发展试点示范项目名单,共包含中广核宁德核电温排区200MW海上光伏电站项目、三峡集团东山杏陈180MW海上光伏电站项目等11个可再生能源项目。详情如下:福建省发展和改革委员会关于公示可再生能源发展试点示范项目的通知按照《国家能源局关于组织开展可再生能源
2024年4月8日,创维集团2024年全品类客户大会于中国海南博鳌召开,与各位合作伙伴一起见证创维迈向1000亿的重要时刻。2024年4月9日,创维光伏于海南同期举行TOP客户年度会议暨新品发布会。本次会议以“峰会琼海,瞰见未来”为主题,正式对外发布创维光伏全新产品矩阵与服务模式,以绿色发展为引领,共
4月9日,江苏能源监管办发布关于开展电网公平开放监管工作的通知,通知指出,本次监管范围是自2021年9月《电网公平开放监管办法》印发实施以来,对电网企业面向全省范围内新能源发电、储能等电源提供接入电网服务情况开展监管。监管内容包括,电网企业是否存在无正当理由拒绝电源项目业主提出的接入申
4月24日,新能源云平台公布2024年第四批可再生能源发电补贴项目清单的报告,报告指出,此次纳入2024年第四批可再生能源发电补贴清单的项目共727个,核准/备案容量3715.2兆瓦,其中:集中式发电项目77个、核准/备案容量3582.5兆瓦,分布式发电项目650个、核准/备案容量132.7兆瓦。此次变更可再生能源发
2024年1-3月,全省发电量248.1亿千瓦时,同比增长7.6%。其中:水电76.2亿千瓦时,同比增长3.2%;火电45.4亿千瓦时,同比减少11.2%;太阳能84.4亿千瓦时,同比增长25.7%;风电42.1亿千瓦时,同比增长9.3%。2024年1-3月,全社会用电量276亿千瓦时,同比增长9.9%。其中:第一产业用电量0.3亿千瓦时,同比减
4月23日,舞钢市人民政府关于印发舞钢市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知,通知指出,加强太阳能与风能资源开发利用,积极推进国电投(天津)分布式能源有限公司100MW风电场项目、舞钢中加矿业25MW光伏发电项目、华润电力舞钢祥云40MW风电、河南交建尹集分散式风电场、金旭新能源技术有
近日,由中国电建所属华东院总承包的嘉兴联合污水厂光伏发电项目实现全容量并网发电,为这座已投运20余年的污水厂注入绿色发展新动能,也为“光伏+污水治理”的发展模式提供工程样板。嘉兴市联合污水处理厂,是浙江省第三大污水处理厂,承担着嘉兴市域(除桐乡、海宁)范围内工业、生活污水的收集、输
4月19日,广东省通信管理局发布《关于推进广东省信息通信行业新型储能高质量发展的通知》。通知提到,支持5G基站新型储能积极参与电网需求侧响应交易和辅助服务市场,助力新型电力系统建设。对具备建设光伏条件的5G基站场地,同步建设分布式光伏系统,打造一批“零碳”5G基站示范标杆,为信息通信行业
地球孕育众生,滋养万物承载着我们一切的梦想和希望今天是世界地球日和英利发展一起留住视界绿景,守护蓝色星球矢志不渝,笃行不殆让地球绿意盎然让世界光芒万丈让生活更美好
一直以来,锦浪致力于清洁能源的科技创新让每一束阳光尽其所能与每一个生灵同感共鸣锦浪全新一代大功率地面光伏逆变器G6-GU320K-EHV高功率下,亦见强大为保护地球家园贡献力量
4月22日,国家能源局2023年法治政府建设年度报告。根据报告,2024年法治政府建设的重点任务包括:扎实推进能源立法。配合做好能源法立法审议工作,开展能源法出台配套法规和政策预研,为能源法顺利实施营造良好的法治环境。推动将电力法修订列为优先立法事项。积极推进可再生能源法、煤炭法、石油储备
消纳、土地、电价等多重压力下,2024年的光伏电站投资似乎仍是狂飙节奏。国家能源局数据显示,前两个月,光伏电站新增发电装机容量36.72GW,同比增长80%。由此,设备招标市场连续创下新高。据北极星统计公开信息,今年第一季度组件招标规模超过150GW。其中,电力央企无疑仍是招标大户,中国电建第一季
据宁波海关统计,一季度宁波口岸进出口5769.5亿元,与去年同期相比(下同)增长2.7%。其中,出口4139.1亿元,增长1.4%;进口1630.4亿元,增长6%。一季度进出口、出口、进口规模均创同期历史新高。主要特点一是本地企业进出口增幅较异地企业更优。一季度,本地企业经宁波口岸进出口2115.4亿元,增长5%,
4月19日,宜章公安发布【打击整治网络谣言专项行动】警情通报(第二期)公告。根据公告:近日,网民张某某因心情郁闷,于是在某短视频平台发布“光伏发电有辐射,方圆十公里寸草不生,整个村子都不能住人了,甚至整个镇都要搬迁”的不实信息。该视频信息108人点赞、55条评论,13人收藏,22人转载,视频
4月19日,湖北省人民政府办公厅关于印发《湖北省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》的通知,通知指出,支持有条件的地方建设循环经济产业园,依托龙头企业,打造区域性动力电池、光伏组件、废钢铁、废铜铝、废塑料、风力发电设备机组等再生资源深加工产业集群,建设全国重要的循环经济集聚
近期,武汉市人民政府印发《武汉市碳达峰实施方案》,原文如下:武汉市碳达峰实施方案为全面贯彻党中央、国务院关于碳达峰碳中和决策部署,深入落实省委、省政府工作要求,扎实推进碳达峰行动。结合武汉实际,特制订本方案。一、总体要求(一)指导思想坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,
3月28日上午,中国大唐集团有限公司与湖北省人民政府在武汉签署深化战略性新兴产业投资合作协议。签约前,中国大唐党组书记、董事长邹磊拜会了湖北省委副书记、省长王忠林,双方就进一步加强产业合作进行座谈交流,并共同见证签约。湖北省政府副省长、党组成员盛阅春,副省长、党组成员、秘书长蔚盛斌
3月27日,湖北省发改委关于完善工商业分时电价机制有关事项的通知。根据通知,工商业分时电价机制实施范围暂不作调整,即:湖北电网用电容量在100千伏安及以上的工商业用户用电执行分时电价,电气化铁路牵引用电、商业用电和机关、部队、学校、医院、城市公共照明等非居民照明用电除外。电热锅炉、冰(
截至2023年底,湖北工商业分布式光伏累计装机4.47GW;2023年工商业分布式新增装机2.121GW,同比增长超3倍。综合来看,工商业分布式光伏在湖北省光伏并网容量的增速和比例逐步加快。湖北省工商业分布式光伏的高速发展,离不开当地利好政策的积极引导。2023年9月25日,湖北省能源局发布了《关于加强分布
2月27日,湖北省发展改革委印发2024年省级重点项目清单,共计604个项目,包括光伏项目13个,可查项目规模合计1.2GW,续建11个,新建2个。从业主投资来看,湖北省重点光伏项目业主来自于国家能源集团、华电、华能、深圳能源。华电拿下700MW、华能集团400MW、深圳能源100MW。光伏项目清单如下:续建项目
北极星太阳能光伏网获悉,2月22日,湖北省武汉市城乡建设局通报了2023年度各区建筑节能与绿色建筑目标任务完成情况。根据通报,2023年,全市竣工可再生能源建筑应用面积1568.41万平方米,太阳能光伏建筑应用装机容量29.75兆瓦。2023年,武汉市各区积极落实绿色建筑星级认定(预评价)的工作要求,全市
2月6日,荆门市经济和信息化局荆门市发展和改革委员会荆门市生态环境局关于印发《荆门市工业领域碳达峰实施方案》的通知,通知指出,加快推进工业可再生能源替代,鼓励有条件的企业因地制宜有序发展光伏发电及生物质能源,不断提高可再生能源电力在工业能源消费中的比重。严格落实平板玻璃行业产能置换
1月16日,恩施州人民政府发布2024年工作报告,报告指出,加快推进华润建始10万千瓦风电项目、国能长源巴东10万千瓦光伏项目等重点项目,新增清洁能源装机15万千瓦。加强能源通道建设,逐步提升清洁能源的承载、输送和配置能力。原文如下:政府工作报告——2024年1月9日在州九届人大三次会议上州长夏锡
为适应新型电力系统建设发展状况,解决风光新能源消纳存在的困难,1月3日,湖北省发改委官方网站发布征求意见稿,拟进一步完善工商业分时电价政策,对峰平谷时段分布划分等内容进行调整。相关阅读:湖北省发改委发布关于征求工商业分时电价机制有关意见的公告一、政策要点与目前执行的分时电价政策相比
2023年12月28日上午9时,华中能源监管局帮扶巴东县招引国能长源巴东县沿渡河镇100MW农光互补光伏发电项目(一期)在帮扶点石喊山村并网发电。项目是2023年湖北省重点实施项目,总占地面积2870亩,项目全部并网后,预计年均发电1.2亿千瓦时、产值5000万元。项目的实施将对帮扶点及巴东县的经济社会发展
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!