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“维尔京”硬盘遭泄密 中国100余光伏富豪不法交易或曝光

北极星太阳能光伏网  来源:北极星太阳能光伏网    2013/4/12 10:58:12  我要投稿  

北极星太阳能光伏网讯:从4月3日起,一块存储信息超过260G的硬盘,让全球一些富豪们的恐慌情绪不断发酵,这其中就包括中国在英属维尔京群岛注册的光伏企业老总们。

目前,中国在英属维尔京群岛注册的光伏公司众多,其中不乏一些国际知名公司,此轮泄密风暴有可能将影响整个行业的信用体系。

相关调查显示,这块硬盘存储的信息涉及12万多个离岸公司和信托机构的秘密交易,其中中国大陆、香港、台湾三地的一些富豪也深涉其中。值得注意的是,目前公开披露的信息仍在不断更新中,一场史上最大的泄密风波正震动全球私人银行业。业内人士分析,其中中国客户涉及的不法交易恐怕也会因此曝光。

中国客户设立境外实体比例最高

此次泄密事件的爆发源于国际调查记者联盟(ICIJ)董事杰拉德·劳尔,对澳大利亚一项涉及离岸公司及欺诈丑闻的调查。在调查过程中,杰拉德获得由告密者提供的一块超过260G信息的硬盘。经过分析,硬盘中有约250万份文件,其中有200多万份邮件以及近50万份的文字、PDF、表格、图像以及网页资料,内容涉及包括英属维尔京群岛、库克群岛和新加坡在内的10个离岸地。

这份硬盘内的资料内容包含超过12.2万个离岸公司或信托的详细信息,以及近12000个中介机构和13万条记录。据分析,这些泄密文件揭露了大量富豪级别的人士在英属维尔京群岛等“避税天堂”开设离岸公司及银行户口的记录,包括汇款、公司合并日期、公司和个人之间的关系等数据和事实。这些信息使得一些通过离岸金融公司从中受益的人或代理机构,以及超过170个国家和地区公司的离岸资产逐渐浮出水面。

ICIJ的数据分析表明,中国大陆、香港和台湾的客户设立境外实体的比例最高。其中,英属维尔京岛是与中国牵扯最深的离岸地之一。根据IMF的数据,2010年英属维尔京岛是中国第二大的境外投资者,仅排在香港之后。ICIJ表示,分 析数据后发现大部分在该岛持有资产的人士都居于中国大陆、香港及台湾,这也解释了为何英属维尔京群岛会成为中国第二大境外资本来源。

一位不愿具名的人士表示,目前在生产主体在中国的光伏上市企业中,绝大多数注册地都被英属维尔京群岛,此轮泄密风波,有可能会牵涉到众多光伏企业董事会(局)成员。

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